28.09.2018
Томас Борген, занимавший пост крупнейшей финансовой организации Дании Danske Bank, объявил о своей отставке. Решение принято после предъявленных банку обвинений в крупномасштабном отмывании средств через эстонский филиал компании. В результатах внутреннего расследования, проведенного в Danske Bank, отмечается, что через филиал в Эстонии было проведено около €200 млрд (эквивалент $234 млрд). Преимущественно деньги шли из России и стран СНГ. Эта сумма почти в девять раз больше, чем ВВП Эстонии, и в последние годы отмечался рост к ее постоянному увеличению.
«К сожалению, Danske Bank не справился с возложенной на него ответственностью в сфере, касающейся предполагаемого отмывания активов в Эстонии. И я сожалею об этом. Несмотря на то, что расследование внешнего бюро подтвердило, что я выполнял исключительно свои юридические обязанности, я придерживаюсь мнения, что для всех сторон будет лучше, если я уйду с занимаемого мною поста», — приводит слова Т. Боргена Reuters.
Берген считает, что именно он отвечал за работу банка и его отставка будет правильным решением в сложившейся ситуации. Также он отметил, что решение о своей отставке не откладывал, потому что чувствовал ответственность за «управление банком в сложный период, предшествовавший обнародованию результатов».
По информации Bloomberg, деньги, проводившиеся через эстонский Danske Bank в 2007-2015 гг, проходили примерно через 15000 счетов. За анализируемый период через эти счета прошло около 9,5 млн операций и 6,2 тысячи из них отличались наличием «высочайших индикаторов риска». Представители банка отмечают, большая часть переводов выглядела подозрительно. А практически обо всех клиентах, участвовавших в этих операциях, сообщено властям.
«Переводы шли из России, Украины и других стран СНГ. Danske Bank не предприняло необходимых мер в 2007 г., когда его деятельность критиковалась властями Эстонии. А датские регуляторы отмечали «чистую криминальную активность», включавшую в себя отмывание денег на миллиарды российских рублей ежемесячно», — отмечается в сообщении Bloomberg.
Danske Bank сообщает, что выручка от сомнительных сделок филиала в Эстонии (это около €200 млн) будет направлена в фонд, который будет основан для поддержки инициатив по борьбе с финансовой преступностью, особенно направления по противодействию отмыванию активов. Эта сумма будет включена в расходы банка в третьем квартале текущего года, из-за чего Danske Bank снизил прогноз прибыли до €2,28 млрд с предыдущих €2,68 млрд.
На сегодняшний день власти Эстонии ведут расследование относительно 26 людей, работавших ранее в Danske Bank. В их число входят как менеджеры нижнего звена, так и бывший экс-гендиректор подразделения. Все они подозреваются в пособничестве в отмывании $230 млн.
Offshore.su
Специалисты Andersen-bs помогут с подготовкой финансовой отчетности для компаний зарегистрированных в иностранных юрисдикциях,обратиться по тел. +7 (495) 956-63-61, консультация совершенно бесплатно.