30.06.2017
Три латвийских банка (АО Privatbank, АО Baltikums Bank и АО Reģionālā investīciju banka) были оштрафованы за проведение финансовых сделок (осуществление переводов) в КНДР, на сотрудничество с которой были наложены запретные санкции.
Эти нарушения были выявлены в ходе специального расследования, в котором принимали участие, в том числе, специалисты ФБР (США).
Обвинения, предъявляемые латвийским банкам – попытка вывода финансовых активов в оффшор: легализация полученных преступным путем доходов и их использования в целях финансовой поддержки терроризма. Правда, прямых нарушений санкций против Северной Кореи (они были введены и действовали в 2009-2015 гг.) самими банками, выявлено не было. Клиенты вышеназванных кредитных компаний через сложную схему сделок и зарегистрированные в оффшорах фирмы, осуществляли переводы по своим счетам, обходя, таким образом, наложенные санкции.
В качестве меры наказания к банкам применен штраф. Общая сумма начисления – 641514 евро, из которых на долю Privatbank и Baltikums пришлось по равной по размерам сумме в 35575, на Regionalna investiciju banka – основная часть 570364 евро соответственно. Средства подлежат перечислению в госбюджет.
П. Путниньш, руководитель Комиссии по делам Рынков, финансов и капитала Латвии сообщил, что такие весомые штрафы – действенная мера для оценки кредитными учреждениями всех рисков, которые влекут нарушения международных договоренностей. Это заставит банки проанализировать и усовершенствовать внутренний контроль над незаконными сделками клиентов. Все оштрафованные банки активно участвуют в расследовании и заключили контракты с Комиссией по устранению обнаруженных фактов и их последствий.
Offshore.su
Если Вам будет необходима консультация по вопросу регистрации оффшоров, рекомендуем обратиться к нашим специалистам по тел. +7 (495) 956-63-61.