21.11.2017
На прошлой неделе основанный в 1994 году Meridian Trade Bank был оштрафован решением Совета КРФК на сумму в размере 889.651 евро. В частности, в качестве нарушений Комиссией была зафиксирована ненадлежащая организация системы контроля (внутреннего) в этой сфере работы банка. Официальное сообщение КРФК подтверждает эту информацию как причину штрафа банка. Назначая его величину, комиссия учла и готовность банка улучшить свою систему внутреннего контроля (уже начата активная деятельность в этом направлении). Было также отмечено, что это первый и единичный случай у данного банка. Ранее он не штрафовался за подобные нарушения, и негативных замечаний к его системе внутреннего контроля не было.
Решение комиссии может быть обжаловано банком в суде. Для этого у кредитной компании есть месяц, после чего сумма присужденного штрафа должна быть перечислена в госбюджет.
КРФК призывает не только в кратчайшие сроки устранить все выявленные несоответствия, но и не допускать в будущем повторения ситуации. Банк должен составить и предоставить контролирующим органам план устранения выявленных проблем и точно следовать ему в осуществлении заявленных в документе мероприятий, их сроков.
Offshore.su
Если Вам будет необходима консультация по вопросу регистрации оффшоров, рекомендуем обратиться к нашим специалистам по тел. +7 (495) 956-63-61.