18.06.2018
ЕС должен применять новые правила борьбы с отмыванием денег, направленные на срыв и блокирование доступа преступников к финансовым ресурсам. В настоящее время все государства-члены ЕС криминализируют отмывание денег. Однако определения уголовных преступлений и санкций, связанных с отмыванием денег, различаются между странами-членами.
В соответствии с согласованными изменениями ЕС представит общие для всей Европы определения преступлений, связанных с отмыванием денег, включая практику, которая в настоящее время не считается преступлением во всех странах ЕС. ЕС установит максимальный срок тюремного заключения сроком на четыре года для преступлений, связанных с отмыванием денег. Судьи могут налагать дополнительные санкции и меры, включая временное или постоянное исключение из доступа к государственным расходам и штрафы.
Отягчающие обстоятельства будут применяться к делам, связанным с преступными организациями или к преступлениям, совершаемым при осуществлении определенной профессиональной деятельности. Государства-члены ЕС также могут определять такие отягчающие обстоятельства на основе стоимости имущества, суммы отмываемых денег или характера преступления. Также возможно привлечь юридических лиц к ответственности за определенные виды отмывания денег, и такие организации могут столкнуться с рядом санкций.
В целях устранения препятствий для трансграничного судебного и полицейского сотрудничества ЕС установит общие положения для расследования преступлений, связанных с отмыванием денег. В трансграничных случаях ЕС также будет предоставлять более четкие правила сотрудничества между заинтересованными государствами-членами, а также необходимость вовлечения Евроюста.
Offshore.su